A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (05), a Operação O Administrador Infiel, que tem o objetivo a repressão de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, configurados, em tese, por operações de empréstimos ilegais.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas (SP), sendo um na cidade de Santa Bárbara D’Oeste (SP) e um na cidade de Americana (SP). O alvo da Operação foi o gerente, morador de Santa Bárbara D’Oeste (SP), de uma instituição financeira que facilitava a realização das operações de empréstimo com base em dados falsos e, ao final de tal procedimento, figurava como um dos principais beneficiários das transferências fraudulentas. Na casa dele foram apreendidos dois celulares, um notebook e cadernos com anotações.
Já em Americana (SP), na casa de um dos beneficiários, a Polícia apreendeu vários cartões em nome de várias pessoas, cheques, contratos de empresas envolvidas na fraude e um celular.
As investigações foram iniciadas em decorrência de informações fornecidas pela própria Instituição Financeira, a qual noticiou os fatos após verificar que, ao menos, 136 contas foram abertas fraudulentamente, com base em documentos falsos providenciados pelo investigado e por outros beneficiários dos valores. O desvio inicial apontado monta em, aproximadamente, R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais).
Durante a investigação foi constatado que os criminosos utilizaram documentos de identidade falsos ou de terceiros sem o conhecimento destes, o que configura o crime de uso de documento falso ou de falsidade ideológica, para abertura de contas na instituição financeira. Em seguida, eles adquiriam os empréstimos para transferir para contas próprias ou pessoas próximas e da família.
O nome da operação faz alusão à atividade ilegal exercida pelo então gerente da Instituição Financeira, vez que agiu para a obtenção fraudulenta de numerários em detrimento da instituição financeira, valendo-se, para tanto, de sua credencial de administrador da mencionada instituição.
Os crimes investigados são os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.