A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (12), a Operação Ferradura, que tem o objetivo de reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, consistentes em possíveis operações ilegais de câmbio e evasão de divisas.
Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas (SP), nas cidades de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ).
As investigações foram iniciadas em decorrência de informações obtidas após conclusão de procedimentos criminais que desarticularam diferentes grupos criminosos que se dedicavam reiteradamente à importação subfaturada de cavalos de competição de salto, de elevado valor, internalizados pelo Aeroporto Internacional de Viracopos.
Através de análises documentais, inclusive, obtidos em decorrência de medidas especiais de investigação com autorização judicial, foi possível verificar a ocorrência de atividades de câmbio, sem autorização legal.
As penas previstas para os crimes investigados (operação de câmbio ilegal e evasão de divisas) somadas podem chegar a dez anos de prisão.
Ao todo, foram apreendidos, em São Paulo (SP), a quantia de 201 mil reais, mais de sete mil dólares e mais de quatro mil euros, além de cheque no valor de R$ 1.458.300,00.