De acordo com a PF, os mandados foram expedidos pela Justiça Estadual de Santa Fé do Sul (SP) em resposta a uma representação do Ministério Público Estadual.

O local do mandado fica em um condomínio na Rua das Papoulas, região do Jardim Primavera. Na residência, as equipes prenderam o investigado e apreenderam dois telefones celulares, um Fiat Strada, cinza, R$ 2.7 mil e alguns bilhetes de presídios.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal em Piracicaba (SP).

Um outro mandado de prisão preventiva também foi cumprido em um Centro de Detenção Provisória em Paulo de Faria (SP) em desfavor de um preso, que já estava sendo investigado na mesma operação.

Estas prisões são decorrentes de desdobramentos das investigações da Operação Torre Eiffel que investiga o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

As prisões aconteceram após a localização de novas provas na análise do material apreendido, bem como em depoimentos de testemunhas e investigados.

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Cerca de 200 policiais federais, com o apoio da Polícia Militar de SP, estão cumprindo 40 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão temporária e 11 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Estadual de Santa Fé do Sul/SP, em cidades como Jales, Santa Fé do Sul, Votuporanga, São José do Rio Preto, Monte Aprazível, Rio Claro, Piracicaba, Americana, Sumaré, Santa Bárbara D’Oeste e Guarujá, estado de São Paulo; Camboriú em Santa Catarina; e Catuti em Minas Gerais.

As investigações revelaram um amplo esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com base no município de Santa Fé do Sul/SP, mas com repercussão em outras cidades do interior paulista. Em Santa Fé do Sul, foram identificadas pelo menos duas empresas suspeitas (um hotel e um centro de beleza estética) adquiridas pelo líder do grupo para a lavagem de recursos provenientes do tráfico de drogas. Sua esposa figura como sócia nessas empresas, que apresentam movimentação financeira atípica e suspeita. Dois homens foram presos nessa cidade.

Em Jales, as investigações mostraram que o grupo utilizava empresas de mototáxi e um restaurante para “lavar” os recursos financeiros ilícitos do tráfico, além de praticar agiotagem e transações envolvendo imóveis e veículos de luxo. Dois empresários foram presos. Em Votuporanga, a PF apreendeu veículos em uma revenda com movimentação financeira relacionada a outro indivíduo preso em Balneário Camboriú/SC. Esse indivíduo administrava diversos pontos de venda de drogas em Votuporanga/SP.

De acordo com as investigações, estima-se que nos últimos dois anos, o grupo movimentou mais de R$ 50 milhões em transações financeiras, mobiliárias e imobiliárias relacionadas ao tráfico de drogas, usando contas de empresas adquiridas pelo líder e contas de “laranjas” da organização na compra e venda de bens. Entre as formas de “lavar” o dinheiro do tráfico, foram identificadas movimentações financeiras relacionadas a centros de beleza e estética, hotéis, concessionárias de veículos, empresas de mototáxis, açougue, supermercado, compra e venda de bens móveis e imóveis, incluindo uma cobertura no litoral, jet-skis, lanchas, joias, veículos de luxo e até mesmo o patrocínio de um time de futebol da região de Americana/SP.

As investigações também revelaram a ligação do líder do grupo com membros de facções criminosas. Entre os presos está a esposa do líder, advogada que, suspeita-se, utilizava sua prerrogativa para atender aos interesses do marido e da organização criminosa, especialmente relacionados a alguns detentos vinculados ao grupo, que estão no sistema prisional paulista. Essas informações e outras serão aprofundadas com a continuidade das investigações.

Dentre as buscas e apreensões autorizadas pela Justiça Estadual de Santa Fé do Sul/SP, estão sendo confiscados diversos veículos de luxo, recursos financeiros em espécie, joias, embarcações, bloqueios de contas bancárias e sequestro de imóveis urbanos e rurais relacionados aos investigados e empresas identificadas durante as investigações. A maioria das apreensões de drogas do grupo durante as investigações ocorreu nas cidades de Votuporanga, sendo a principal substância entorpecente distribuída cocaína.

Os detidos responderão por vários crimes relacionados ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com penas máximas que podem chegar a até 30 anos de reclusão. Os presos serão encaminhados para unidades prisionais da região onde foram detidos. O material apreendido será levado à sede da PF em Jales/SP, responsável pelas investigações, para análise no interesse das investigações, que continuarão com o objetivo de identificar outros envolvidos na organização criminosa.